Los informes filtrados revelaron que se sospecha que las sucursales estadounidenses del Deutsche Bank facilitaron la transferencia de dinero a ISIS en Irak en el apogeo de la campaña terrorista del grupo. El grupo terrorista ISIS lanzó una campaña de derramamiento de sangre y destrucción contra Irak en 2014, apoderándose de más de 121 sucursales bancarias, antes de su expulsión a fines de 2017, informó PressTV. A pesar del control de los terroristas sobre algunas instituciones financieras, algunos bancos, incluido Deutsche Bank y, en particular, sus sucursales estadounidenses, continuaron permitiendo el envío de transferencias de dinero al país árabe.

Los informes financieros clasificados presentados por bancos de todo el mundo a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCen), que se filtraron al sitio de noticias Buzzfeed y, a su vez, se compartieron con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revelaron transferencias de dinero sospechosas de al menos $ 4 mil millones señalados por las sucursales de Deutsche Bank en EE. UU. y Bank of America, a varios bancos iraquíes entre el 15 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2015.

Según el Middle East Monitor, los informes de actividades sospechosas (RAS) presentados por los dos bancos no especificaban qué sucursales bancarias iraquíes estaban involucradas, pero “tales transferencias podrían ser el producto del comercio ilegal de petróleo y gas”, una fuente principal de financiación para el grupo terrorista. Una espantosa violencia plagó el norte y el oeste de Irak cuando los terroristas de Daesh lanzaron una ofensiva en junio de 2014 y tomaron el control de partes del territorio iraquí, incluida Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak y la capital provincial de Nínive.

Los militantes cometieron crímenes atroces contra todas las comunidades étnicas y religiosas de Irak, incluidos chiítas, sunitas, kurdos y cristianos. El 9 de diciembre de 2017, el entonces primer ministro Haider al-Abadi declaró la victoria sobre ISIS. Sin embargo, aunque ISIS fue derrotado como entidad pseudoestado, todavía permanece muy activo y sigue realizando redadas ocasionales y ataques terroristas en todo el país. Aparte de Irak, Siria fue duramente golpeada por ISIS y otros grupos terroristas respaldados por la OTAN y sus aliados / satélites en el Medio Oriente.

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